کشف بیش از 38 میلیارد ریال پول‌شویی در تحقیقات تخصصی پلیس استان مرکزی

سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در سایت‌های شرط‌بندی و قمار و اقدام مجرمانه با موضوع پول‌شویی در یکی از شهرستان‌های استان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات تخصصی مأموران پلیس مشخص شد که این فرد، گردش حساب نامتعارفی و بسیار بالایی در یک سال اخیر داشته و هزینه‌کرد این مبالغ نیز مشکوک است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه با به‌دست آمدن اطلاعاتی از نقش داشتن این فرد در سایت‌های شرط‌بندی و قمار در ادامه تحقیقات پلیس یکی از حساب‌های بانکی این فرد که موجودی بسیار بالایی داشت با هماهنگی انجام‌شده با مرجع قضائی مسدود شد، افزود: با دستگیری این فرد، ادامه تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه یافت.

مفخمی شهرستانی اظهار کرد: فرد دستگیرشده با مشاهده اسناد و مدارک به‌دست‌آمده و طی بازجویی‌های تخصصی پلیس معترف شد که از دو سال قبل با سایت‌های شرط‌بندی و قمار آشنا شده و از این طریق مبلغ 38 میلیارد و 400 میلیون ریال پول‌شویی کرده است.